До складу злочинної групи входило 9 мешканців Дніпропетровської області. Шахраї, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, заволодівали коштами громадян.
За повідомленням прес-служби обласного управління міліції, шість учасників групи були обізнані із процедурою оформлення кредитів, бо раніше працювали у відділах кредитування різних банків.
Фігуранти розміщали на Інтернет – сайтах та соціальних мережах оголошення про прийом громадян на високооплачувану роботу, на посади охоронців, менеджерів в торговельні центри.
Під час співбесід із кандидатами, які проводились в орендованих офісах (адреси їх розташування постійно змінювались), у потерпілих вимагали оригінали документів ( паспорт, ідентифікаційний код) та інші відомості, які в подальшому використовувались для заповнення кредитної заявки для отримання споживчих кредитів.
Окрім того, для належного оформлення кредитів, шахраї отримували цифрові фотографії осіб, під приводом оформлення перепусток, бейджиків майбутнім працівникам.
Термінове оформлення кредитів оформлювалось без відома та фізичної присутності осіб, на ім’я котрих готувались документи.
Потім на ім’я потерпілих оформлювались пластикові картки, на які банком нараховувались кредитні кошти (від 20 до 30 тис. грн.). Далі злочинці через банкомати отримували готівку. У такий спосіб шахраї ошукали 39 осіб та завдали збитків банкам на майже мільйон гривень.
За вчинені злочини, члени злочинної групи можуть потрапити за грати на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.
